Mimořádnost případu vidí náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Jindřich Kučera v tom, že se podařilo rozkrýt nejen skupinu takzvaných bílých koní, ale i jejich management.

Tým pracoval pod dozorem krajského státního zastupitelství, ve Zlíně. „Stíháno je celkem jedenáct osob, z toho 7 mužů a 4 ženy; všichni ve věku v rozmezí od 20 do 61 let," uvedl za krajskou policii tiskový mluvčí Pavel B. Stránský.

Podle krajské státní zástupkyně Pavlíny Nesvadbové, za trestný čin podvod a neoprávněné padělání platebního prostředku a legalizaci výnosů z trestné činnosti, hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí 1–5 let. Pachateli, kterou tuto trestnou činnost organizoval, hrozí, že stráví za mřížemi 5–10 let. Podle státní zástupkyně, dva z obviněných jsou stíháni vazebně.

Obvinění se dopustili páchání trestné činnosti „ve dvou etapách".

První oblast páchání trestné činnosti spočívala v tom, že pachatelé zneužili údaje z několika set platebních karet z celého světa, včetně platebních karet vystavených v České republice. Část pachatelů se zmocnila údajů z karet, které následně další z pachatelů použili tak, že z účtů, ke kterým byly karty vystaveny, odčerpali finanční prostředky, jež převedli do elektronické peněženky a z ní posléze na účelově založené bankovní účty," vysvětlil krajský policejní mluvčí.

Podle něj z těchto účtů pak poslední část pachatelů provedla běžné bankovní výběry, čímž měly být výnosy z trestné činnosti legalizovány. Tyto peníze pak směřovaly do centra skupiny, přičemž část byla použita na výplatu jednotlivých aktérů těchto transakcí a další zůstala uvnitř skupiny. Touto činností byla způsobena škoda ve výši 1.300.000 korun

Druhá oblast páchání trestné činnosti spočívala v šíření podvodných e-mailů, jejichž přílohy byly nakaženy počítačovým virem, pomocí kterého se pachatelé zmocnili údajů zadávaných uživateli do počítače během přihlašování do internetového bankovnictví.

Obdobným způsobem byl infikován virem rovněž mobilní telefon poškozeného, který pak odesílal směrem k pachatelům ověřovací SMS zprávy pro přihlášení do zabezpečeného prostoru internetového bankovnictví a potvrzení převodu peněz.

Pachatelé se pomocí takto zjištěných přístupovým údajů mohli posléze přihlásit do internetového bankovnictví poškozeného a odčerpat z jeho účtu finanční prostředky, které převedli na účelově založené bankovní účtu, ze kterých další část pachatelů posléze učinila výběry peněz.

Touto trestnou činností byla způsobena škoda, která dosáhla 2.300.000 korun.

Podle policie sdělení obvinění členům této skupiny pachatelů předcházelo 12měsíční prověřování trestné činnosti, na kterou policii upozornily banky, jež zaznamenaly podezřelé operace s platebními kartami. Poškozeny byly v prvním případě stovky klientů bank, ve druhém případě šlo ale o desítky, podle Pavlíny Nesvadbové zejména proto, že tuto činnost pachatelů při vyšetřování zastavila police.

„Kriminalistům ze zlínského krajského policejního ředitelství se ve spolupráci s dalšími policejními útvary a s Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí ČR podařilo zajistit finanční prostředky na bankovních účtech posledních z řetězce pachatelů, tzv. „bílých koní", ve výši přibližně 1.500.000 korun a jako náhradní hodnota byl zajištěn majetek v přibližné hodnotě 2.500.000," uvedl Pavel B. Stránský za krajskou policii